Государства — члены ЕС договорились о создании общего ведомства по борьбе с отмыванием денег

Государства — члены ЕС договорились о создании общего ведомства по борьбе с отмыванием денег
16.12.2020

В ноябре министры финансов стран — членов ЕС одобрили идею о создании надзорной службы по борьбе с отмыванием денег, у которой будут полномочия напрямую вмешиваться в деятельность национальных юрисдикций, если выяснится, что они нарушают правила.

Оговоренные меры станут основой более детальных правовых инициатив, которые вступят в силу в первом квартале 2021 года. Полученное одобрение — это первый этап межгосударственной инициативы, которая поможет предупредить скандалы из-за отмывания денег в ЕС в будущем.

«Грязные деньги очень мобильны, поэтому их потоки так сложно отследить и пресечь», — сказал вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Он пояснил, что проблему отмывания денег нужно решать «последовательно и на уровне всего ЕС».

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц поддержал эту точку зрения и сказал, что «согласованные правила и надзор на уровне ЕС позволят нам стать эффективнее и укрепить общие принципы борьбы с отмыванием денег в ЕС».

Он добавил, что недавние случаи отмывания денег в ЕС «доказывают, что меры нужно принимать безотлагательно», и что министры финансов всех государств — членов ЕС «сообща выступают за жесткие меры борьбы с отмыванием денег» — это очень «важный шаг».

В ЕС вспыхнули сразу несколько скандалов вокруг масштабного отмывания денег, которые выходили за пределы одной страны. Например, махинации Danske Bank: через его эстонское подразделение перечислили 230 миллиардов евро, а деньги поступали во множество юрисдикций — как в ЕС, так и за его пределами.

Новое предложение поможет ЕС обрести наднациональные полномочия для урегулирования скандалов такого масштаба, а также в случаях, когда страны систематически нарушают директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

В дополнение к унификации правил ЕС по борьбе с отмыванием средств, чтобы создать «непосредственно применимые административные положения», Европейский совет заявил, что «поддерживает создание надзорного ведомства на уровне ЕС с прямыми контрольными полномочиями по отношению к ряду юрисдикций с повышенным уровнем риска, а также с правом перенимать функции национального регулятора в четко определенных и исключительных ситуациях».

На своей странице в Twitter Пол Массаро, советник по политическим вопросам вашингтонской Хельсинкской комиссии, назвал эту инициативу «копом» по борьбе с отмыванием денег и отметил, что поддержка со стороны министров ЕС «может стать большим шагом вперед в зависимости от итогового законодательства».

«Многое будет зависеть от предложенного права в определенных случаях перенимать функции национального регулятора», — написал он.

Источник: www.consilium.europa.eu

Latest:

Menu

We use cookies to provide and improve our web services. By using this site, you accept the use of cookies.